quarta-feira, maio 28, 2008

Berardo e Horácio Roque alvos de buscas do MP

Segundo a TVI - que abriu o jornal da noite com esta notícia - "Joe Berardo confirmou à TVI a visita feita pelas equipas de investigação aos escritórios de pelo menos três empresas, em Lisboa e no Funchal. Berardo não se cruzou com os investigadores, porque ontem esteve no Porto a participar na assembleia-geral de accionistas do BCP. Uma das empresas visitadas é a Rentipar, liderada por Horácio Roque. Esta empresa é uma holding que controla o Banif, e que tem muitas outras participações. Entre elas, a Empresa Madeirense de Tabacos, com sede da Zona Franca da Madeira. Aparentemente, estas investigações no âmbito do processo «Operação Furacão» passam pela EMT, a Empresa Madeirense de Tabacos, já que os alvos das visitas são accionistas da EMT. Para além da Rentipar, também a Fundação Berardo e a Metalgest, uma holding de Joe Berardo, foram visitadas. As suspeitas do Ministério Público estão relacionadas com a eventual prática de crimes de fraude fiscal, facturação falsa, e branqueamento de capitais através de sociedades «offshore». À TVI, Joe Berardo disse estar de consciência tranquila e disponível para uma colaboração total com as autoridades". UM assunto também desenvolvido pela RTP (aqui)

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